– दिल्ली और गाजियाबाद में चार स्थानों पर छापेमारी, विदेश फंडिंग की जांच।
गाजियाबाद। ईडी ने विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन(फेमा) से जुड़े एक मामले में गाजियाबाद और दिल्ली में एक साथ छापेमारी की। सतत संपदा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कार्यालय, एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान और दो आवासीय परिसरों की तलाशी ली गई। संचालक हरप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस फ्लैट में ईडी की टीम पहुंची, वहां शराब की कई बोतल भीं बरामद हुई है। अब आबकारी विभाग भी कार्रवाई में जांच में जुटा है। सूत्रों ने बताया गया कि ऊर्जा के लिए कोयले के इस्तेमाल के खिलाफ माहौल तैयार करने में पैसे का इस्तेमाल किया गया।
यह तलाशी एऊ की हेडक्वार्टर यूनिट द्वारा की जा रही है। अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया- यह तलाशी विदेशी मुद्रा फंड की प्राप्ति और इस्तेमाल से जुड़े कथित उल्लंघनों की चल रही जांच का हिस्सा है। इस जांच का मुख्य फोकस सतत संपदा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विदेशी गैर-सरकारी संगठनों और प्रभावशाली समूहों से कथित तौर पर प्राप्त विदेशी फंड के अंतिम उपयोग की जांच करना है।
ये फंड कथित तौर पर कंसल्टेंसी शुल्क के नाम पर भेजे गए थे। हालांकि, शुरूआती जांच से संदेह पैदा हुआ है कि पैसे का इस्तेमाल घोषित उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया हो सकता है। ईडी इस बात की जांच कर रही है कि क्या कंपनी ने सरकारी नीतियों, खासकर ऊर्जा क्षेत्र में, को प्रभावित करने के उद्देश्य से खास नेरेटिव चलाने के लिए विदेशी फंडिंग प्राप्त की थी।
जांचकर्ता वित्तीय रिकॉर्ड, समझौतों, बैंक लेनदेन और संचार दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि मानदंडों का कोई उल्लंघन हुआ है या नहीं। एजेंसी कंपनी द्वारा दावा की गई कंसल्टेंसी सेवाओं की प्रकृति का भी विश्लेषण कर रही है और क्या ये सेवाएं वास्तविक थीं या केवल विदेशी फंड को चैनल करने का एक जरिया थीं। जांच के हिस्से के रूप में फर्म से जुड़े व्यक्तियों के बयान भी दर्ज किए जा सकते हैं।
अधिकारियों ने कहा कि आगे की कार्रवाई आॅपरेशन के दौरान जुटाए गए सबूतों पर निर्भर करेगी। एऊ ने जांच के दौरान अतिरिक्त लिंक या संस्थाओं के सामने आने पर जांच का दायरा बढ़ाने से इनकार नहीं किया है।
