आयकर छापे में छह सौ करोड़ के काले धन का खुलासा

– रियल एस्टेट और होटल कारोबार में खपाए गए तीन सौ करोड़ रुपये, 26 टीमों ने पांच दिन खंगाले रिकार्ड।

बांदा। आयकर विभाग की 26 टीमों ने बुधवार से रविवार तक बांदा, महोबा सहित विभिन्न राज्यों के शहरों में बड़े पैमाने पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में 200 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। यह छापेमारी आय से अधिक संपत्ति, काले धन और मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका पर की गई थी।

जांच के दौरान यह सामने आया है कि संबंधित कारोबारियों ने खनन से अर्जित लगभग 600 करोड़ रुपये विभिन्न व्यवसायों में खपाए हैं। इसमें से सबसे अधिक 300 करोड़ रुपये होटल और रियल एस्टेट कारोबार में लगाए गए हैं। इसके अलावा, खनन पट्टे नौकरों के नाम पर होने का भी खुलासा हुआ है।

छापेमारी में 20 से अधिक बैंक लॉकरों का पता चला है, जिनकी आगे जांच की जाएगी। बांदा में सीरजध्वज सिंह के यहां से 25 करोड़ रुपये की नकदी और जेवर बरामद हुए, जिन्हें बैंक खातों में जमा कराया गया है। आयकर टीम ने रियल एस्टेट और मेडिकल कारोबार से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए हैं, जिनकी गहनता से जांच की जा रही है।

आयकर उप निदेशक ऋषिराज के नेतृत्व में अधिकारियों ने अहम सबूत जुटाए हैं। महोबा जिले के कबरई स्थित दिलीप सिंह, सोमेश भारद्वाज और उनके मध्य प्रदेश स्थित ग्रेनाइट प्रतिष्ठानों सहित बांदा के उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। खनन कारोबारी शिवशरण सिंह और अस्पताल संचालक अज्ञात गुप्ता के परिसरों की भी तलाशी ली गई। टीमों ने कारोबारियों के खनन क्षेत्रों की पड़ताल की और ड्रोन मैपिंग भी कराई।

सूत्रों के अनुसार, खनन कारोबारियों के पास से सबसे ज्यादा नकदी और जेवर बरामद हुए हैं। उनके तार अलग-अलग राज्यों से भी जुड़े पाए गए हैं। आयकर विभाग के उच्च अधिकारी जल्द ही इस जांच का पूरा ब्योरा सार्वजनिक कर सकते हैं, जिसमें कारोबारियों के नाम सहित अन्य विवरण सामने आएंगे। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।

बांदा के आयकर अधिकारी शिवशंकर मिश्र ने बताया कि कानपुर और अन्य शहरों से आई विभागीय टीम वापस लौट गई है। जांच की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। रिपोर्ट तैयार होने के बाद ही स्थिति सामने आ सकेगी।